Ofrecemos Soluciones para Mitigar Riesgos asociados al Mundo Crypto

Herramientas de Prevención y Detección de Fraudes, Clasificación de Clientes acorde a Modelos de Riesgo, Monitoreo de transacciones entre otros

Monitoreo de Transacciones

Como evitar operar con transacciones asociadas a algún delito?

Modelos de Prevención

Que modelo de prevención es el mas adecuado para cada tipo de producto?

Clasificación de Riesgos

Cual es mi apetito de riesgo para operar y con quienes me interesa operar?

NFT GAMES

Evite riesgos relacionados al mundo de los NFT Games, certificando sus relaciones dentro de los juegos, mejorando el conocimiento de las personas con las cuales opera y además tenga la posibilidad de monitorear que los acuerdos alcanzados se cumplan debidamente, logrando tener un marco de Políticas claras y efectivas para mitigar potenciales fraudes o incumplimientos que afecten su patrimonio

Monitoreo Transacciones Trading

Evite operar con transacciones asociados a algún delito.

Modelos de Riesgo

Adecuamos distintos modelos de riesgo acorde al apetito de cada cliente.